AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 7 september 2026
Doel van de controles
Bruno casino past anti-witwasmaatregelen toe om misbruik van stortingen en opnames te beperken. Manila Marketing N.V. volgt de eisen van de Malta Gaming Authority, inclusief klantonderzoek, doorlopende monitoring en melding van verdachte activiteiten aan bevoegde autoriteiten wanneer de wet dat verplicht.
Monitoring van transacties
Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle stort-opnamecycli, betalingen vanaf derden of plotselinge limietverhogingen kunnen tot handmatige review leiden. Tijdens zo’n review kunnen opnames worden gepauzeerd tot herkomst van middelen en identiteit zijn bevestigd. Spelers kunnen om bankafschriften of bronverklaringen worden gevraagd.
Samenwerking en sancties
Bij bewezen of vermoedelijke witwaspraktijken kan het account worden geblokkeerd en kunnen openstaande saldi worden aangehouden in lijn met wettelijke instructies. Gegevens kunnen worden gedeeld met toezichthouders of opsporingsdiensten voor Nederland en andere relevante jurisdicties. Opzettelijke omzeiling van KYC of limieten leidt tot permanente uitsluiting.